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22 aprile 2022 N. 79 - Antiriciclaggio
Cessione crediti, PNRR e rischio riciclaggio
L'Unità di Informazione Finanziaria ha reso note le indicazioni per la prevenzione dei rischi di infiltrazioni criminali nell'economia legale.
di Avv. Sciarretta Giuseppe
Continua l'attività di supporto ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in merito alla prevenzione di rischio di riciclaggio di denaro nell'ambito del piano di iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica (PNRR) e della crisi economica conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19....