L'Autorità Bancaria Europea (ABE), in linea con il suo mandato giuridico di orientare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario europeo, ha pubblicato delle linee guida sulla figura del responsabile della conformità AML/CFT e dell'organo di gestione.
Si tratta di orientamenti che individuano il ruolo, i compiti e le responsabilità del responsabile della conformità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), nonché dell'organo di gestione degli enti creditizi o finanziari, che mirano ad assicurare una lettura coerente e comune da parte delle autorità competenti dei dispositivi di governance interna AML/CFT in tutta l'Unione europea.

Tra le altre cose, si prevede che gli enti creditizi o finanziari debbano nominare nell'ambito del loro organo di gestione un membro che ricoprirà le vesti di responsabile dell'attuazione degli obblighi AML/CFT, chiarendo i compiti a lui assegnati, e che qualora l'ente faccia parte di un gruppo, debba essere nominato un responsabile della conformità AML/CFT di gruppo, sempre individuandone compiti e responsabilità.