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11 gennaio 2023
Antiriciclaggio e antiterrorismo
Riciclaggio di denaro e vincite simulate
La Cassazione ha sancito che interrompere una giocata e simulare una vincita è un sistema idoneo per "ripulire" denaro di provenienza delittuosa.
di Giuseppe Sciarretta
Il caso
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Con sentenza n. 48553/2022, depositata il 21 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha di fatto consacrato un binomio da sempre sostenuto da cronaca e addetti ai lavori, vale a dire che esiste unreale collegamento tra gli apparecchi di gioco VLT e il... |
Il diritto
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Nel ricostruire i fatti oggetto di ricorso, il Collegio ha sottolineato che il sequestro è stato disposto sulla scorta della imputazione... |
La lente dell'autore
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Negli anni 90 uno dei sistemi più rapidi per riciclare denaro... |
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza (ud. 21 ottobre 2022) 21 dicembre 2022, n. 48553
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 22.3-19.4, 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Nola che, in data 31.1.2022, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di Euro 100.820,80 nella disponibilità della società...
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