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23 novembre 2022
Antiriciclaggio e antiterrorismo
Registro dei titolari effettivi: invalido l’accesso al pubblico delle informazioni contenute
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato l'invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio che permette agli Stati membri di rendere accessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite sul loro territorio.
di Giuseppe Sciarretta
Il caso
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Le cause oggetto della sentenza della CGUE nascono da due ricorsi presentati al Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) rispettivamente da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di altra società lussemburghese, che avevano... |
Il diritto
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Nell'accogliere i ricorsi presentati, la CGUE ha dichiarato che l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce... |
La lente dell'autore
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia Europea ha... |
CGUE, Grande Sezione, sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7...
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