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11 dicembre 2023
Antiriciclaggio e antiterrorismo
Registro dei titolari effettivi: sospesa la comunicazione
Il TAR del Lazio ha arrestato l'efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, quale ultimo provvedimento di una lunga serie di atti ministeriali, ha dato avvio alla comunicazione alle Camere di Commercio dei titolari effettivi da parte, oltre delle imprese, dei trust e delle fiduciarie per i propri fiducianti.
Proprio le Associazioni di categoria delle fiduciarie, oltre che tra le più grandi fiduciarie in Italia, hanno nei giorni scorsi presentato al TAR laziale specifico ricorso sul provvedimento del MIMIT.
Le considerazioni raccolte nel ricorso sono state valutate meritevoli di approfondimento e l'efficacia della sospensione dell'obbligo di comunicazione, previsto entro l'11 dicembre 2023, è stato esteso a tutti i soggetti tenuti ad essa.
di Giuseppe Sciarretta
Il caso

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Con l'ordinanza n. 8083/2023, la sezione Quarta del TAR del Lazio ha sospeso gli effetti del Decreto del 29 settembre 2023 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del...

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