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23 gennaio 2024
Antiriciclaggio e antiterrorismo
Valutazione dell’operazione sospetta e segnalazione all’UIF
La Cassazione ha chiarito che il potere valutativo della fondatezza dell'eventuale operazione sospetta e dell'opportunità di segnalarla o meno ai competenti uffici di Banca d'Italia spetta esclusivamente al Responsabile SOS, identificato nel Legale Rappresentante del soggetto obbligato ovvero un altro soggetto delegato dallo stesso.
di Giuseppe Sciarretta
Il caso
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Con ordinanza del 17 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità, ma soprattutto l'onere di valutare l'inoltro delle segnalazioni di... |
Il diritto
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Con Decreto dirigenziale n. 400128-A notificato il 19 gennaio 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ingiungeva a due funzionari... |
La lente dell'autore
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Il concetto di sospetto è richiamato nella normativa antiriciclaggio, all'art. 35, e... |
Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza (ud. 29 novembre 2023) 17 gennaio 2024, n. 1798
Svolgimento del processo
Con decreto dirigenziale n. 400128-A notificato il 19 gennaio 2016, per quanto in questa sede ancora interessa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi MEF) ingiungeva a B.B. e a A.A., funzionari della Veneto Banca s.c.p.a., il pagamento delle sanzioni amministrative,...
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