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13 ottobre 2023 Antiriciclaggio e antiterrorismo
“Titolare effettivo”: iniziato il countdown per la comunicazione dei titolari effettivi al registro delle imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 29 settembre 2023, di attestazione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi, si dà ufficialmente avvio all'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la Comunicazione al Registro dei titolari effettivi - da parte delle società di capitali, degli enti dotati di personalità giuridica e dei trust - dei dati e delle informazioni relative alle loro titolarità effettiva.

di Ilaria Dossi, Laura Cinelli
Titolare effettivo: chi è?
Il D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, nello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati identifichino il titolare effettivo ossia «la persona fisica o...
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