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12 giugno 2024 Antiriciclaggio e antiterrorismo
Pubblicato da IVASS il provvedimento che modifica il Regolamento n. 44/2019 in materia di contrasto al riciclaggio
Il Provvedimento vuole conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea.
di Giuseppe Sciarretta
Premessa
A giugno 2022 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato nuovi Orientamenti sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del Responsabile Antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

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