L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato la newsletter n. 1/2024 che sintetizza brevemente le attività compiute nel secondo semestre del 2023.

In questo arco temporale, l'Autorità ha ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in diminuzione del 10,4% rispetto al periodo corrispondente del 2022. Tale contrazione è prevalentemente indotta dalla diminuzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa un terzo.

Complessivamente, le SOS ricevute nel 2023 sono state 150.418, in calo del 3,2% rispetto al precedente anno.
Nonostante la lieve diminuzione del numero delle segnalazioni, l'importo complessivo si mantiene in linea con i semestri precedenti, attestandosi sui 51,5 miliardi di euro a fronte dei 52,0 miliardi del primo semestre 2023 e dei 51,3 miliardi del secondo semestre 2022.

Inoltre, nello stesso semestre, la UIF ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 5,5 milioni di euro.

Sono 221 le richieste di collaborazione da parte dell'Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi pervenute all'UIF nel secondo semestre 2023 e 361 le risposte inviate dall'Unità.