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5 giugno 2023 N. 94 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
Indicatori di anomalia: l’UIF pubblica una tavola di raccordo tra nuovi e vecchi rilevatori di sospetto ai fini antiriciclaggio
Con il dichiarato obiettivo di agevolare i soggetti obbligati alle Segnalazioni di Operazioni Sospette di cui alla disciplina antiriciclaggio all'individuazione degli elementi di novità contenuti nel Provvedimento emanato lo scorso 12 maggio, l'Unità di Informazione Finanziaria ha elaborato una “tavola di raccordo” tra vecchi e nuovi indicatori e sub-indici, ricordando allo stesso tempo i precedenti documenti emanati, come ad esempio gli schemi di comportamenti anomali.
di Giuseppe Sciarretta, Laura Ronco
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomali
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono, da sempre, gli strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 per la...
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